Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (e-Book)

Prijs € 84,50

Niet beschikbaar

J.L.S.M. Hillen

EPUB met digitaal watermerk | November 2012 |

Beoordeel dit boek als eerste!

Beschrijving

Instellingen die in het kader van hun dienstverlening te maken hebben met financiële transacties moeten onderzoek doen naar de identiteit van hun cliënten en nagaan wie de uiteindelijk belanghebbenden bij de transacties zijn. Zij mogen het onderzoek afstemmen op de omvang van het risico dat van witwassen of terrorismefinanciering sprake is. Ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld. Dat is de kern van de Wet ter voorkoming van het witwassen en financieren van terrorisme, die in dit Lexplicatiedeel centraal staat. Naast de wet zijn de Europese en de uitvoeringsregelingen opgenomen die voor een goed begrip van de materie van belang zijn. De auteur geeft helder commentaar, zowel op regeling- als op artikelniveau. Daarin komt de parlementaire behandeling van de nog jonge wet uitvoerig aan bod.

Volledige beschrijving

Specificaties

Auteur
J.L.S.M. Hillen
Uitgever
Wolters Kluwer Nederland B.V.
ISBN
9789013088052
Formaat
EPUB met digitaal watermerk
Publicatiedatum
November 2012
Bestandsgrootte
320815 bytes
Taal
Nederlandstalig
Aantal Pagina's
188

Beschrijving

Instellingen die in het kader van hun dienstverlening te maken hebben met financiële transacties moeten onderzoek doen naar de identiteit van hun cliënten en nagaan wie de uiteindelijk belanghebbenden bij de transacties zijn. Zij mogen het onderzoek afstemmen op de omvang van het risico dat van witwassen of terrorismefinanciering sprake is. Ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld. Dat is de kern van de Wet ter voorkoming van het witwassen en financieren van terrorisme, die in dit Lexplicatiedeel centraal staat. Naast de wet zijn de Europese en de uitvoeringsregelingen opgenomen die voor een goed begrip van de materie van belang zijn. De auteur geeft helder commentaar, zowel op regeling- als op artikelniveau. Daarin komt de parlementaire behandeling van de nog jonge wet uitvoerig aan bod.

Schrijf een recensie

Velden met een * zijn verplicht

Specificaties

Auteur
J.L.S.M. Hillen
Uitgever
Wolters Kluwer Nederland B.V.
ISBN
9789013088052
Formaat
EPUB met digitaal watermerk
Publicatiedatum
November 2012
Bestandsgrootte
320815 bytes Kb
Taal
Nederlandstalig
Aantal Pagina's
188

Actuele bestsellers!

  • 23,00
  • 5,00
  • 15,00
  • 26,99
  • 20,99
  • 34,95
  • 22,50
  • 20,99
  • 24,99
  • 23,99